VILGERTS
search icon
Juridiskie pakalpojumi

AML un sankcijas

Par mums

Pieredze

Publikācijas

Citas prakses jomas

Par mums

Spēkā esošo Latvijas un Eiropas Savienības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju regulējuma prasības ir ļoti visaptverošas un apgrūtinošas, īpaši tiem uzņēmumiem, kuri ir Latvijas un Eiropas Savienības AML/Sankciju likumu subjekti. VILGERTS profesionālā un pieredzējušā AML komanda nodrošina mūsu klientiem pilna apjoma AML/Sankciju pakalpojumus, lai panāktu pilnīgu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī palīdzētu mūsu klientiem saprast, kā noteikumi tiek piemēroti praksē.

AML/Sankciju audits

Darbinieku apmācības

AML/Sankciju dokumentācija

PLG reģistrācija

Juridiskie pakalpojumi

Komanda

Gints Vilgerts

Gints Vilgerts

Vadošais partneris

Reinis Sokolovs

Reinis Sokolovs

Partneris

Čārlzs Klarks

Eksperts padomnieks

Juridiskie pakalpojumi

Pieredze

    Ielādēt vēl

    Juridiskie pakalpojumi

    Publikācijas

    • Priekšlīguma nozīmes un seku izpratnes attīstība

      Oktobris 21, 2024

      Agris Dēdelis, Jurists

      Latvijas Republikas Senāts 2023. gada 5. jūlija spriedumā lietā Nr.C29244819 norādīja, ka priekšlīgums ir līgums, kura labprātīga neizpilde dod tiesības prasīt galvenā līguma noslēgšanu tiesas ceļā. Tiesa var noteikt (konkretizēt) galvenā līguma būtiskās sastāvdaļas, ja tās...

      Lasīt vairāk

    • Nodrošinājuma aģenta tiesiskais regulējums Latvijas tiesībās ir kļuvis nedaudz noteiktāks

      Augusts 26, 2024

      Gints Vilgerts, Vadošais partneris

      Tiem, kas organizē nodrošināto obligāciju emisijas Latvijā, bieži rodas jautājumi par nodrošinājuma aģenta funkciju izpratni un regulējumu. Tas līdz 2024. gada 12. jūlijam bija sarežģīts jautājums ar vairākām iespējamām atbildēm. Teorētiskā nenoteiktība veicināja nemieru ...

      Lasīt vairāk

    • Preču zīmju saime

      Jūlijs 17, 2024

      Brigita Tērauda, Partnere

      Šī gada martā stājās spēkā galīgais nolēmums gandrīz astoņus gadus ilgušajā preču zīmju strīdā starp Air Baltic Corporation AS un SIA  Baltic Taxi par preču zīmēm Baltic Taxi.[1] Senāta spriedumā šajā lietā[2] tika izteiktas vairākas būtiskas atziņas, kas visdrīzāk tiks...

      Lasīt vairāk

    • Kas ir "opcijas", un kādi ir iespējamie opciju līgumu veidi?

      Maijs 20, 2024

      Reinis Sokolovs, Partneris

      Biznesā tāpat kā dzīvē ir izvēles un iespējas. Ja dzīvē iespējas un izvēles ir atkarīgas no dažādu apstākļu sakritības un saistāmas ar cilvēka rīcību, tad biznesā iespējas izvēlēties var nostiprināt arī līgumiski, slēdzot opciju līgumus. Opcijas un opciju līgumi bizn...

      Lasīt vairāk

    • Komercdarbības zemes Iegāde Latvijā

      Maijs 20, 2024

      Elizabete Bartansone, Juriste

      Vai varat iedomāties situāciju, kad rūpīgi izvēlētais un nopirktais zemes gabals galu galā nes vairāk zaudējumu, nekā ieguvumu? Tā, piemēram, 2019.gadā, kad lielveikalu tīkls “Lidl” vēlējās atvērt savu pirmo veikalu Āgenskalnā, tas sacēla īstu protesta vētru un šim mērķi...

      Lasīt vairāk

    • Juridiskās tendences: M&A tehnoloģiju darījumi Eiropā un ASV (2024)

      Aprīlis 5, 2024

      Gints Vilgerts, Vadošais partneris

      Starptautiskā advokātu asociācijas (IBA) 7. tehnoloģiju nozares uzņēmumu M&A konference notika Barselonā 2024.gada 14.-15.martā. Tajā piedalījās M&A konsultanti un vadošie M&A juristi no visas pasaules. Šajā rakstā tiek apkopotas galvenās atziņas no konferences, kurā pie...

      Lasīt vairāk

    • Vai preču zīmes īpašniekam būtu aktīvi jāreaģē uz līdzīga zīmola parādīšanos tirgū?

      Marts 19, 2024

      Brigita Tērauda, Partnere

      Latvijā nav novērojama izteikta tiesāšanās prakse konfliktējošu preču zīmju gadījumos. Uzņēmumi tradicionāli tādu vai citu iemeslu dēļ cenšas pēc iespējas izvairīties no iesaistes jebkādos tiesvedības procesos. Un tas ir saprotami, jo tiesvedības ir laika un resursu ietilpīgas...

      Lasīt vairāk

    • Zaudējumu prasības kartelizētos iepirkumos

      Marts 11, 2024

      Debora Garanča, Partnere

      Vai prasītājam pietiek atsaukties uz Konkurences padomes lēmumu?   Būvnieku karteļa skandāls ir pamatīgi saviļņojis rāmos Latvijas jurisdikcijas ūdeņus, kuros ES Zaudējumu atlīdzināšanas direktīva līdz šim stāvēja gandrīz dīkā. Taču kopš pasūtītāji saņem Ģener�...

      Lasīt vairāk

    • Akciju sabiedrībām jāgroza statūti un jāatklāj akcionāri līdz 2024.gada 30.jūnijam

      Marts 5, 2024

      VILGERTS advokātu birojs

      Līdz šim akciju sabiedrības akcionāru reģistri ir tikuši vesti iekšēji sabiedrībā vai to ir organizējis centrālais vērtspapīru depozitārijs, un informācija par akcionāriem nav bijusi publiski pieejama. Ar akcionāru reģistru varēja iepazīties tikai akcionāri, valdes un padomes lo...

      Lasīt vairāk

    • M&A darījumu apskats par 2023.gadu – Latvijā un Baltijas valstīs

      Februāris 5, 2024

      Reinis Sokolovs, Partneris

      Latvijas un Baltijas M&A (apvienošanās un iegādes) darījumos 2023. gads nav bijis pateicīgs. Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, darījumiem ceļā ir jau esošie šķēršļi – karš Ukrainā, enerģētikas riski, pārtraukumi piegāžu ķēdēs un inflācija, bet papildus nākuši tādi ...

      Lasīt vairāk

    • Nekonkurēšanas klauzulas: starp potenciālajiem konkurentiem?

      Novembris 23, 2023

      Čārlzs Klarks, Eksperts padomnieks

      Nekonkurēšanas klauzulas nav nekas jauns un ir ierasta uzņēmējdarbības prakse, lai nodrošinātu līgumu izpildi un aizsargātu kopējās intereses. Šādi noteikumi ir saderīgi ar konkurences tiesībām, ja vien to ilgums, priekšmets un ģeogrāfiskā darbības joma nepārsniedz to, kas ir p...

      Lasīt vairāk

    • Emocijzīmes: vai tās var radīt tiesiski noslēgta līguma sekas Latvijā?

      Novembris 22, 2023

      Agris Dēdelis, Jurists

      Kanādas Augstākā tiesa 2023. gada 8. jūnijā nosprieda, ka piegādātāja prasība par parāda piedziņu no pircēja par linsēklu piegādi ir pamatota, jo pircējs ir piekritis līguma noteikumiem, nosūtot piegādātājam “👍” jeb pacelta īkšķa emocijzīmi (sk. KING’S BENCH FOR SAS...

      Lasīt vairāk

    • NEVIENLĪDZĪGS DIVIDENŽU SADALĪJUMS: RISKI MAZĀKUMA AKCIONĀRIEM

      Augusts 18, 2023

      Gints Vilgerts, Vadošais partneris

      Attiecībā uz Latvijas kapitālsabiedrībām līdz 2023.gada 1.jūlijam bija piemērojams princips, kas noteica, ka dividendes var aprēķināt tikai proporcionāli piederošajām kapitāla daļām, un šo principu nevarēja mainīt, dibinātājiem, dalībniekiem savstarpēji vienojoties. Šis princ...

      Lasīt vairāk

    • Riski no valdes locekļa bezatlīdzības darba.

      Jūnijs 12, 2023

      Agris Dēdelis, Jurists

      Gandrīz ikviena persona, kas iesaistās civiltiesiskajā apgrozībā, sastopas ar parādniekiem, kuri apzināti izvairās no savu saistību izpildes vai mēģina to darīt nelikumīgā vai neētiskā veidā. Jāuzsver, ka šāda parādnieku uzvedība ir nepieņemama un pretlikumīga. Strīdu risi...

      Lasīt vairāk

    • Pašreizējo izplatīšanas līgumu uzlabošana.

      Maijs 16, 2023

      VILGERTS advokātu birojs

      Izplatīšanas līgumi ir bieži izmantots biznesa instruments, ko ražotāji lieto, lai uzsāktu sadarbību ar izplatītājiem un paplašinātu savu uzņēmējdarbību dažādos tirgos. Izplatīšanas līgums ir juridisks līgums, kas nosaka izplatīšanas sadarbības nosacījumus, ietverot abu puš...

      Lasīt vairāk

    • Apdrošināšanas pārdošana kā papildu ienākums: brokeri, aģenti un citi apdrošināšanas izplatītāji.

      Maijs 16, 2023

      Madara Zeltiņa, Juriste

      Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumu apdrošināšanas izplatīšana ir “rekomendāciju sniegšana, apdrošināšanas piedāvāšana, apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, apdrošināšanas līguma noteikumu, tai skai...

      Lasīt vairāk

    • Valdes locekļa nenoteiktās algas risks Latvijā

      Maijs 16, 2023

      Gints Vilgerts, Vadošais partneris

      Komerclikumā (221.pants) ir rakstīts un Senāts (sk. lieta: Nr. C33594518, SKC-71/2022) ir norādījis, ka valdes loceklim ir tiesības uz atlīdzību, kas atbilst pienākumiem un sabiedrības finansiālajam stāvoklim. Jautājums par valdes locekļu atbildību ir cits temats un par to citu reizi. ...

      Lasīt vairāk

    • Riski grozot iepirkumu līgumu

      Decembris 21, 2022

      VILGERTS advokātu birojs

      Pareiza iepirkuma līguma grozījumu sagatavošana vienmēr ir bijis aktuāls jautājums. To apliecina Iepirkumu uzraudzības biroja (“IUB”) saraksts par biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkumu procedūru norisē, kur citastarp paredzētā iepirkuma līguma grozīšanas kārtība biež...

      Lasīt vairāk

    • Uzņēmums var būt AML likuma subjekts pat tad, ja AML likums to skaidri nepasaka

      Decembris 20, 2022

      VILGERTS advokātu birojs

      Grāmatveži, juridisko pakalpojumu sniedzēji, finanšu iestādes un nekustamā īpašuma darījumu starpnieki skaidri saprot savu lomu kā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (“AML likums”) subjekti, tomēr kā ir ar p...

      Lasīt vairāk

    • Jaunumi: ES 6.oktobrī pieņem jaunu sankciju paketi pret Krieviju

      Novembris 11, 2022

      Diāna Ķīse, Jaunākā juriste

      Eiropas Savienības Padome 2022.gada 6.oktobrī pieņēma jaunāko sankciju paketi pret Krievijas Federāciju (“Krievija”) saistībā ar tās nepārtraukto agresiju Ukrainas teritorijā, nelikumīgajiem “referendumiem”, kā arī nelegālo aneksiju Ukrainas Doņeckas, Luhanskas, Zaporižjas un...

      Lasīt vairāk
    Publikācijas
    Juridiskie pakalpojumi

    Citas prakses jomas

    Korporatīvās tiesības

    plus icon

    Bankas un finanses

    plus icon

    Imigrācija

    plus icon